为切实履行金融机构反洗钱法定义务，维护经济金融秩序稳定，保护人民群众资金安全，绍兴银行德清雷甸支行近期组织开展了以“预防洗钱风险，守护美好生活”为主题的系列反洗钱宣传活动，旨在提升公众对洗钱危害的认识，增强风险防范意识。
      洗钱活动不仅扰乱正常金融秩序，更可能成为贪污腐败、毒品犯罪、电信诈骗等违法犯罪行为的“温床”，严重危害社会安定与公民权益。绍兴银行德清雷甸支行始终将反洗钱工作置于重要位置，严格遵循“了解你的客户”原则，通过强化客户身份识别、持续监测交易行为、及时报告大额和可疑交易等多项措施，构建了严密的内控防线。同时，积极运用科技手段，升级监测系统，提升对可疑资金的识别和分析能力，力争从源头遏制洗钱风险。
      本次宣传活动中，绍兴银行德清雷甸支行通过线下多渠道向客户与社会公众普及反洗钱知识：在营业网点设立宣传台、发放折页；在企业园区，银行工作人员结合其业务特点，为财务人员、管理人员及普通员工举办专题讲座，重点讲解对公账户规范使用、识别可疑交易特征、防范电信网络诈骗及非法集资等知识，强调企业作为反洗钱第一道关口的社会责任，助力企业筑牢内部风险管控篱笆；在居民社区，银行工作人员设立便民咨询点，用通俗易懂的语言和真实的案例，向老年群体、个体工商户、外来务工人员等讲解保护个人金融信息的重要性，揭露“跑分”、“虚拟货币洗钱”、“兼职刷单”等新型洗钱陷阱。通过有奖问答、情景模拟等互动方式，让反洗钱理念深入人心，融入百姓日常生活。以案例解析、法规解读、风险提示等生动形式，揭示洗钱常见手法与社会危害。银行工作人员特别提醒广大客户，务必保管好个人身份证件、银行账户，勿出租、出借，对于陌生账户代收款、高额回报投资等诱惑保持警惕，选择安全可靠的金融渠道办理业务。
      这一系列“进企入户”的宣传活动，拉近了绍兴银行德清雷甸支行与客户、公众的距离，将专业的金融风险防范知识转化为易懂实用的生活常识，有效提升了不同群体主动防范、抵制洗钱活动的意识和能力，赢得了广泛好评，取得了显著的社会效果。
      反洗钱是一项需要全社会共同参与的系统工程。绍兴银行德清雷甸支行呼吁每一位公民都能主动学习反洗钱法律法规，增强自我保护能力，积极配合金融机构进行身份识别，共同构筑打击洗钱犯罪的坚固防线。未来，将持续履行社会责任，不断优化反洗钱工作机制，为营造健康、稳定、透明的金融环境贡献力量。